龙8国际平台十七届二次职代会报告(摘要)

2016-05-03 18:53:14 作者:gxgwhg 来源: 浏览次数:0

   立足新起点  创建新思路

昂首跨入皖维发展新阶段

 

   皖维集团(股份)公司董事长  吴福胜

 

 

各位代表、同志们:

现在,我代表集团(股份)公司作工作报告,请各位代表审议。

本次职工代表大会是在收官“十二五”、开启“十三五”这个十分重要的时间节点上,召开的一次具有非常意义的大会。回顾过去五年,公司始终坚持围绕主业,延伸产业链、拓宽产业面的发展战略,把“发展依靠职工,发展为了职工”作为我们的发展理念,奔着“品牌皖维”、“品质皖维”的目标,筹资金上项目,抓管理降成本,千方百计增效益。总结公司所有工作的总目的,就是将皖维做大做强,做成中国乃至世界同行业一流企业,做成具备持续发展、盈利能力较强的企业,让皖维每一位员工过上安居乐业、享有尊严的生活。

回顾过去五年,我们遭遇了自1986年扭亏以来,PVA行业从未有过的长时间持续低迷、产品价格大幅滑坡的严峻形势,去年底部分型号PVA每吨价格一度跌至6000多元的历史低价。困难面前,五千名皖维儿女敢于挺直腰杆,泰然面对。经过全公司上下艰苦努力,今天我们可以自豪地说,皖维已经站在中国PVA行业的鳌头,并在世界同行业享有较高声誉。未来五年,皖维怎么办?是安于现状,止步不前?还是创新思路,逆流搏击?这是当前摆在皖维人面前必须回答的问题,也是本次会议必须要解决的问题。

为此,本次大会的重要任务是:全面总结“十二五”发展经验,深刻反思过去五年所走过的路,更加精准分析行业走势,更加科学地规划“十三五”发展目标;认真回顾2015年各项工作,制定2016年工作计划,进一步动员全体职工,开动脑筋,集思广益,凝聚共识,创建发展新思路,找寻发展新突破,昂首跨入皖维发展新阶段。

 

一、“十二五”发展总结

 

2008年国际金融危机以后,“十二五”期间整个行业始终笼罩在产能过剩、市场低迷、价格下行的阴云中。公司、党委认真分析产业特征和行业发展趋势,积极探索符合自身特点的发展路子,求生存、谋发展、抓升级。经过五年的艰苦努力,企业规模上了一个新台阶,“品质皖维”建设进入一个新境界。

——过去五年是员工思想大解放的五年。通过连续组织开展思想解放大讨论,彻底厘清“要不要发展、怎么发展”、“发展依靠谁、为了谁”两个重大命题,朝着建设行业世界一流的目标,我们把围绕PVA主产业,不断拓宽产业面,不断延伸产业链作为发展方向,思想更加统一、行动更加一致。正是因为思想解放了,目标明确了,面对行业困局,员工使命感、危机感、责任感更强,抓管理、促改革、谋发展动力更足,干事的多了,抱怨的少了,凝聚力更强了。可以说,皖维五年改革发展的巨大变化,正是全员思想大解放催生的结果。

——过去五年是公司综合实力大跨越的五年。企业规模较大增长。公司资产总额由2010年末亿元增至2015年末亿元,增长%。销售总收入亿元,比“十一五”增长%;实现利润总额亿元,出口创汇 亿美元。主导产品PVA产能由不足万吨增长到万吨,高强高模PVA纤维产能达到万吨,翻了一番,可再分散性胶粉产销突破万吨,同时新增PVA水溶性纤维、精甲酯、PVB树脂及胶片、PVA膜等新产品。五年来,皖维综合实力大步增长,行业地位稳居第一。

“集团”经济长足发展。加强集团管控,初步形成制度、资金、市场、文化“三地一体”的决策、运行机制,集团发展的安全性和管理效率大大提高;五年来集团直属二级单位实现销售收入亿元,利润万元;新产业孵化器作用更加突出,投资兴建PVB树脂和PVA膜项目,成功实现资产增发上市。与浙江皕盛合作,设立“安徽皖维皕盛新材料有限责任公司”,待培育成熟后争取上市。

发展品质较大提升。五年来,公司两次通过国家高新技术企业评审,获得国家火炬计划重点高新技术企业和国家级企业技术中心称号,在行业内唯一获得中国驰名商标,被批准为省级聚乙烯醇工程技术研究中心、博士后工作站、技能大师工作室等。获专利102件,其中发明专利25件,省级以上科技成果10项,企业先后获得“全国五一劳动奖状”,“全国化工系统思想政治品牌企业”等荣誉称号。

——过去五年是管理水平大提升的五年。五年来,企业治理能力有了根本性提高。我们的管理方式更加科学,坚持市场导向和效益最大化原则,狠抓薄弱环节,持续开展“经济运行”,生产实现均衡稳定高效,蒙维PVA和广维“5105”等重大项目建设均一次开车成功,企业盈利能力明显增强;我们的管理力度更加“从严”, 坚持“四个创建”标准,严格问责问效,实行责任追究,因工作不力或管理不到位问责干部111人次,各级执行力显著提高;我们的管理文化更加务实,不仅要“面子”,更要“里子”, 各项工作主动适应市场竞争、适应形势变化,各项决策措施更有针对性、更富实效性;我们的管理思路更加开放,在复杂严峻形势面前,站高一层看问题,有效整合市场、人才、技术、资金等各类资源要素,尤其是资本运作水平极大提升,在先后投入近40亿元资金用于发展的情况下,企业负债率不升反降,公司现金流始终顺畅。

 ——过去五年是各项改革大突破的五年。围绕建立干部能上能下、员工能进能出、收入能增能减的动态机制,不断深化公司“三项制度”改革。建立岗位竞聘、择优上岗的竞争机制,职能人员和中层副职以下岗位采取公开竞聘方式,干部队伍作风、能力有了明显改善和提高。每年开展定岗定员工作,优化劳动组合,盘活人力资源,提高劳动效率,减少岗位冗员,如原给排水分厂由高峰时100多人减少到现在的16人。到2015年本部岗位人数在全部取消了临时用工,增加了三个建制单位的情况下,仍比2010年减少454人。逐步扩大单位管理自主权,特别是聚酯分厂从2009年开始采取全额利润承包,效益逐年提升,在当前化纤行业普遍不景气的情况下,为公司创造人均利润10万元/年。在总结聚酯承包成功经验基础上,公司2015年在全部生产单位推行全额利润和总成本承包机制,效果明显。

——过去五年是履行社会责任大提高的五年。不断加大安全环保投入,先后投资1亿多元对有机罐区搬迁和污水处理场升级改造,严格落实安全环保对标管理,通过安全标准化和清洁生产审核。企业的水更清了、空气更洁净了,安全也总体可控。积极推广节能新技术,降低能源消耗和废物排放,五年节约标煤12.1万吨,完成政府节能目标104.76%。积极履行社会责任,先后与巢湖市夏阁镇、休宁县璜尖乡、怀远县淝南乡等村镇开展“美好乡村”、“美好安徽”、“定点扶贫”结对帮扶,五年累计投入公益资金253万元。大力改善企业居住环境,2011年经多方努力,将公司上世纪七十年代建设的老旧生活区纳入到国家工矿企业棚户区改造,通过几年工作,彻底解决了2600多户职工家庭住房脏、乱、差以及安全问题,现在皖维新小区已经成为企业一道亮丽的风景线。不断构建和谐的地企关系,这几年皖维的发展得到了各级政府的关心和支持。同时皖维的企业形象和影响力不断提升,与各级政府以及周边居民的关系更融洽。

——过去五年是员工福利大增长的五年。五年中,公司四次为职工调增工资,发放误餐补助和交通补助,提高营养费标准,与五年前相比,人均年增加货币收入超过2万元。实施棚户区改造,让职工以较低的成本住上了宽敞、明亮,具有欧式风格的现代化住宅。对11名职工残疾子女发放生活补助,为806名困难职工发放救助金38.6万元,对142名困难职工子女资助上大学21.57万元。建立皖维互助基金,实行大病互助帮扶制度,为214户大病职工发放互助资金52.7万元。6次投资信托计划累计金额超过3亿元,盘活了职工家庭存款,增加了利息收入。困扰公司多年的皖维路改造工程顺利完工,焕然一新的厂前大道拉近了皖维与城市的距离,员工出行更加便捷。

各位代表,天道酬勤,有付出就有收获。“十二五”这五年来,是金融危机以来行业竞争最惨烈、市场最复杂、面临困难和考验最多的五年,但恰恰也是企业发展速度最快、质量最好、员工实惠最多、企业凝聚力最强的五年。在宏观经济增速放缓,行业深度调整,同行业企业陷入亏损或关停之际,皖维能够冲出重围,企业发展呈现一枝独秀的态势,成绩令人振奋,经验弥足珍贵。

我们善于在析大势中谋大局闯新路,科学判断“世界PVA向中国转移,中国PVA向西部转移”,立足建设行业世界一流企业的目标,围绕主业,延伸产业链、拓宽产业面,构建“一体两翼”战略布局,成功打破发展的资源制约,皖维的发展品质有了质的飞跃。我们敢于在解放思想中改革创新,坚决打破传统国有企业遗留的观念陈旧、体制僵化、人员臃肿、效率低下等沉疴陋习,坚持市场导向的经营思路,坚持从严治企的管理方略,坚持体制机制创新的变革之路,公司管理水平迈上新台阶。我们坚持员工为本的发展理念,发展依靠职工,发展为了职工,发展成果与职工共享,想方设法增加职工收入,改善职工福利,切实关心职工生活和健康,广大职工归属感和凝聚力空前增强。我们注重培育皖维特色的企业文化,提炼出“弘德、进责、笃严、求新”的皖维精神,以“四个创建”理念治理企业,以“三个和谐”构建和谐皖维,公司展现出朝气蓬勃的发展新态势新气象。

 

二、2015年工作回顾

 

1、公司发展基础更加扎实

2015年,公司实现销售收入亿元,出口创汇万美元,利润总额亿元。主产品PVA产量万吨,市场占有率30%以上,高强高模PVA纤维产量万吨,占国内出口总量%,胶粉、聚酯切片、PVA水溶性纤维、PVB树脂等产品销量有较大幅度增长。尤其是在行业其他企业经营异常困难的情况下,我们能满负荷生产并实现超亿元的盈利,难能可贵!

各项具体工作也是亮点频出。大维利用闲置厂房,边生产边改造,两条生产线5月份一次开车成功,年新增特种纤维产能吨;蒙维二期项目建设按计划推进;年产吨 PVB树脂二期工程投产;皕盛公司年产吨PVB胶片新生产线进入调试阶段;PVA膜技术有较大突破;4月皖维高新以2.15/股成功向龙8国际平台发行1.2578亿股收购PVA膜、PVB树脂生产线及所涉资产,以5.84/股发行2226万股募集现金1.3亿元,改善公司股权结构,提高集团控股比例。8月份又启动20亿元募资计划,目前定向增发工作正稳步推进。2015612日公司股票市值曾达到242亿元的历史最高值,总市值超过同行业其它两家上市公司总和;经过近一年时间努力,12月与俄罗斯某化工集团签订PVA生产技术转让合作备忘录,实现产品出口向技术出口的重大突破;“皖维”被认定为“中国驰名商标”,产品市场知名度、美誉度有力提升;广维被评为“自治区工业循环经济先进企业”,蒙维获得“全区模范职工之家”,并被批准为“国家级高新技术企业”;棚户区改造二期项目28栋楼房全部封顶,不久将竣工并交付使用;新的皖维大道全面开通,进出企业的交通状况和周边环境极大改善。

2、机制创新激发要素活力

像皖维这样的传统国有企业,经营机制改革是永恒的主题。2015年初职代会后,公司加大改革的顶层设计,改革领导组全面谋划,总体推进。本部推出了29项改革内容,广维、蒙维分别出台19项、20项改革任务。68月三个月定为“改革推进月”,每周召开三地改革推进视频会议,统筹协调改革推进过程中的各种复杂问题。到年末,68项改革措施,除10项处于正在推进中,其他均已完成,改革取得的成效明显。

特别是经过数月精心测算和准备,8月份公司在各生产单位推行了全额利润和总成本承包考核机制,其最大特点就是,在原经济责任考核的基础上,强化了每一位员工在稳定生产、减少费用、降低成本过程中的主体作用,真正将其收入水平与工作质量挂钩,同时坚持以市场为导向,建立模拟法人运行机制,下放生产经营自主权,释放管理潜力,实现“要吃馒头自己蒸,要增工资自己挣”。新的承包机制调动了生产单位组织活力和挖潜降耗潜能,据统计该方案自8月份推行以来,每月成本下降680多万元。

进一步优化管理流程。撤销仓储部,减少物资流转过程的重叠环节,实行“一站式”服务,减少用工23人,年节约人工成本100多万元;将原企业管理部一分为二,成立计划财务处和新的企业管理部,更加突出财务管控和企业管理两个职能的专业化;将烧成、制成分厂合并为水泥分厂,是基于水泥生产管理水平的提高。通过精简组织架构,优化劳动组合,共减编80人,年节约人工费用400多万元;在监察审计处设立价格监督机构,对物资供应、产品销售价格执行情况进行检查,消除监管“盲区”,规范经营行为;推行公车和交通车改革,让职工个人得实惠的同时,减少了资源浪费;本部各独立子公司财务收归集团,实现了财务集中管控,有效防范子公司财务风险。

建立工作督办制度,提高执行力。公司对总经理办公会和生产经营调度会决策事项实行督办制度,对完成时间、效果进行考核。全年共对103项工作进行督办,先后有1名中层领导和3名高管受到处罚。

3、生产运营水平大幅提升

开展三年一次全系统大修,为生产持续向好奠定坚实物质基础。71日至10日,对化工、化纤、建材、新材料四个系统进行停产大修,同时实施热动锅炉脱硫脱硝、水泥电收尘升级改造以及19个“经济运行”项目对接。按照“停好、修好、开好,确保安全环保”为原则,参修单位狠抓组织落实、物资落实、检修项目落实、施工落实和开停车方案落实,实现了一次开车和项目对接成功。蒙维利用“2.15”事故整改之机,对全系统进行了计划检修,为下半年连续高产创造了条件。广维加强对PVA生产装置的维护保养,根据公司安排,6月至9PVA开车运行良好。

加强生产系统精细化管理,实现连续均衡稳定生产。水泥分厂狠抓回转窑、水泥磨的生产效率,台时产量分别比去年增加了吨/小时,5、/小时,8月份实行总成本承包后,熟料月产量屡创新高,10月份产量更是达到 万吨;维纶和大维两分厂不断改进工艺,对设备进行消缺,三季度起PVA水溶纤维、高强高模PVA纤维平均日产分别达到吨、吨,并且多个月份产量超过设计能力;有机分厂以多品种抢占市场,全年批量生产PVA 个品种,新特品种万吨,占总产量%。精甲酯二期全面达产达标,全年销售4万多吨,扩大了市场份额;热动分厂开展的小指标竞赛卓有成效,发电效率明显上升,全年多发电万度;蒙维反思“2.15”事故教训,严格工艺、设备、质量和劳动纪律管理,大力加强全员技能提升培训,自5月起,PVA实现了稳产高产,到四季度PVA平均日产超过吨;广维VAE装置保持高效运行,单月产量多次超过吨,全年产量达到万吨,创了历史新高。

深挖“经济运行”潜力,进一步提质降本增效。围绕“改进生产方式,抓好节能降耗,节约成本费用”,2015年本部共实施“经济运行”项目65个,重点采用先进的节能技术和工艺技术,对生产过程进行改进、优化,全年取得经济效益万元,超额完成年度万元目标。广维把深化“经济运行”工作作为减亏的主要举措,在降低采购成本、改革劳动用工、修旧利废和优化公用工程保障方式上下功夫,节约成本费用万元;蒙维“经济运行”工作实现生产经营管理全覆盖,实施46个“经济运行”项目,节约成本万元。

4、经营管理能力迈上新台阶

以更加灵活的销售策略抢夺市场份额。一是发挥本部、广维、蒙维三地合一的优势,以多品种抢占市场。尽管有的订单批量小,质量指标要求高,生产难度大,但生产系统坚持以销定产、按销排产,完全服从、服务市场需要。去年我们又新增了PVA水溶性纤维和聚酯切片两个产品出口,使公司出口产品达到了7个。二是针对PVA产品链长的特点,根据市场变化,及时调整“链”上VAC、醋酸甲酯、醋酐、VAEPVAPVA纤维等产品的生产负荷,上游不利、走下游,低端不利、走高端,内贸不利、走外贸,努力扩大总的销售量,“链”上规模较大的6种产品,年销量都超过了万吨;全年国贸公司供南京瓦克高端PVA共吨,较上年增长%;在国内醋酸甲酯市场严重饱和的情况下,出口了万吨,较上年增长1.6倍,缓解了生产压力。三是合理布局,主动出击,通过走访关键用户、调整定价策略等手段,大力促销;四是水泥、熟料、切片、胶粉等产品狠抓市场淡季的产销组织,努力实现产销平衡。

实行资金统一管控,防范经营风险。利用集团、股份公司两个资金管理平台,以现金流量管理为核心,严格按照月度资金使用计划支付资金,做到无预算不付,超预算不付;对赊销货款实行风险抵押金制度,将应收账款的余额直接与业务员、营销负责人、公司分管领导的绩效工资挂钩,有效防止了呆账、坏账,保证了稳健经营。为节约资金成本,抓住银行降息和公司资金状况良好的有利条件,先后43次通过先还后贷、置换高利率贷款的方式,节约贷款利息多万元。7月,公司通过银行间市场交易商协会成功发行亿元3年期中期票据。另外公司还采用出口发票(订单)融资、跨境人民币贷款等手段,有效降低融资成本。

开展内部审计,维护经营秩序。共完成财务管理、经济效益、经济责任、内控制度、合同管理、经营风险类审计203项,发现问题63项,提出审计意见67条;采用独立审核和聘请第三方审核相结合的方式完成工程结算审核68项,共核减工程造价万元。

5、扎实开展党建思想工作

在开展“三严三实”专题教育活动中,党委把立足点始终放在改进领导干部作风、提高各级骨干执行力、服务中心工作、服务职工等工作上,通过扎实开展三个专题研讨、三个专项活动、召开专题民主生活会等,进一步把广大党员、骨干的工作作风、精神状态凝聚到企业改革发展的大局上来,凝聚到服务职工群众上来。加强党风廉政建设“两个责任”的落实,保证了各项工作不偏离中心。

每季度一次的党委书记大接访,更加贴近生产经营和民生,听取了大量来自基层的声音,收集了很多好的意见和建议,也解决了职工生产生活的实际问题,成为沟通思想、知晓民情、服务职工的纽带,也成为皖维党务工作的一块品牌。

皖维企业文化建设更加丰富多彩。充分展现皖维文化特色的《皖维报》实现三地合一、统一发声,集中展示公司改革发展成就;开展全员读书活动,利用公司网站推荐新书好书,组织学习《万达哲学》,全公司500个学习小组深入开展学习讨论交流,撰写出一批较高质量的读书体会;三地联动组织纪念抗日战争胜利70周年大合唱,共有近2000人参加;篮球、乒乓球、广场舞等形式多样的文体活动,吸引了超过3500人次参与,活跃了员工文化生活;广维开展“劳模道德大讲堂”活动,宣传先进个人的品格和敬业精神;公司实施大病救助、金秋助学、“送温暖”活动,283名职工及家庭受益;开展扶贫捐赠、公布《企业社会责任报告》,接受社会监督,和谐了地企关系。广维、蒙维还利用微信公众平台,宣传龙8国际平台、党委决策,正确引导职工立足岗位、尽职尽责,风清、气正、劲足抓工作的氛围在集团内逐步形成。

各位代表,“十二五”以来取得的巨大成就来之不易。这是省国资委、委党委坚强领导的结果,是各界朋友和广大客户大力支持的结果,更是全公司员工拼搏奋进、锐意进取的结果。在此,我代表龙8国际平台、党委向辛勤工作在各岗位为公司发展做出努力的全体员工,向所有长期关心皖维发展的社会各界朋友,表示衷心感谢和崇高敬意!

在肯定成绩的同时,我们也要清醒看到存在的问题和不足:

一、干部队伍的能力建设尤为紧迫。为什么有的单位好,有的单位差,有的单位换了领导局面马上发生变化,这说明我们的干部队伍管理水平参差不齐,能力和素质存在明显差异。一些干部长期不学习,工作满足于不出问题、得过且过,极少数人甚至工作不比好比差,自降标准,工作作风、精神状态很不达标,职工对此意见很大。同时干部队伍职数偏多,职能过于细化,工作量不饱满,压力不大,担子不重。

二、少数职工主人翁意识缺乏,工作执行不到位,“惰性”十足,总想多拿钱少干事,当公司改革发展的“看客”。当改革触及到自身利益时,牢骚满腹、怨天尤人。

三、高端专业人才缺乏,研发能力弱。随着公司的不断发展,人才总量不足,特别是30-45岁年龄段的懂技术、擅管理的人才断档;高端人才的引进、培养受到时间、地域、成本的限制,无法满足企业发展所需;技术研发缺少领军人才,原创技术和引进消化再集成技术存在短板。

四、公司总体盈利能力不强。在目前化工、化纤、建材、新材料四个系列产品中,除高强高模PVA纤维、VAE和部分差别化PVA产品长期能保持盈利外,其它产品或微利、或保本、或亏损;新材料产品占比小,PVB树脂、PVA光学薄膜等高附加值产品由于刚进入市场,尚未形成规模。

五、管理整体水平不高。集团管控意识不强,相关制度落实不到位。各级骨干的管理理念、基层管理的手段相对落后,组织效率、工作质量、岗位创新不适应现代企业需要,传统国企的印迹还比较明显。安全环保面临的要求越来越高,压力越来越大,像我们这样有着40多年历史的老企业,存在先天不足,需要持续加大投入和加强管理。

六、营销模式还比较陈旧。只满足于产品买卖,缺少“买得到、买得巧,卖得掉、卖得好”的深层次思考。市场服务的能力和水平相对落后,售后服务停留在处理质量纠纷上,缺乏预先指导和持续跟进。营销机制上仍然有“大锅饭”思想,不能最大限度地调动广大营销人员积极性。

七、改革创新仍需进一步深化,必须围绕激活管理各种要素,从全方位推动改革、加快创新,把改革创新融入管理的全过程,作为企业治理的灵魂,敢于向一切不适应市场经济的管理体制、经营机制发起挑战,对一切不利于建设行业一流企业的工作方式、行为习惯进行变革,彻底激发生产活力,释放要素潜能。

八、适度跨行业发展还缺少思考。皖维要做强做大,不能仅停留在把PVA做好,PVA行业容量毕竟有限。“十三五”发展的一个重点方向,就是适度开展跨行业发展。这一方面我们缺少整体筹划和系统思考,有意识进行相关领域探索仍停留在口头上。

九、党建工作严重滞后于企业发展。党建工作与生产经营“两张皮”现象不同程度存在。开展党建工作站位不高、指导性不强。基层党建重视不够、投入不足,党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用不突出。党风廉政建设“两个责任”落实不到位。

 

三、“十三五”发展规划和2016年工作安排

 

“十三五”是公司在“十二五”的基础上跨入一个新的发展阶段,2016年是“十三五”规划的开局之年,开好头、起好步,对建成行业世界一流企业意义重大。

 为此,“十三五”工作指导思想:以党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和中央经济工作会议精神为指导,坚持创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念,落实省国资监管工作会议部署,总结和发扬“十二五”发展经验,认真分析当前宏观经济深度下行的不利影响,准确把握行业发展“新常态”,立足新起点,创建新思路,着力深化改革,进一步健全市场导向型经营管理模式;推行科学管理和从严管理,全面提升企业治理水平;加强干部、职工能力、作风建设和人才队伍建设,造就高素质的员工团队;树立国际化新思维,用好国际国内两个市场的发展机遇,拓展发展新空间;以创新驱动激活全要素,促进增量增效、提质增效、降本增效,不断加强发展品质建设,以更具活力和创新力的新姿态跨入发展新阶段,早日建成行业世界一流“品质皖维”。

(一)“十三五”发展思路和目标

 

1、迎接新挑战,创建新思路,昂首跨入发展新阶段

思路决定出路,一个企业的发展实践必然是在一定的发展思路指引下。科学正确的发展思路,源自企业决策层对宏观形势科学判断,以及对本企业发展能力的准确把握。

与“十二五”之初相比,皖维发展已经站上了新高度,主导产品市场份额大幅上升,初步掌握市场定价权,企业盈利能力有较大提高。这几年行业内兄弟企业惨淡经营、巨额亏损,公司除2012年外年年盈利,标志着公司成本控制、市场开发、生产管理等反映发展能力的指标达到新水平。

今天皖维所面临的无论是外部环境,还是内部环境,与5年前相比,都发生了翻天覆地的变化。经过30多年经济高速发展和2008年应对金融危机4万亿刺激投资,宏观经济正处于增速放缓“换档期”、过剩产能“消化期”、结构调整“阵痛期”三期叠加的新常态。经济增速放缓是符合国际经验所支持的经济发展一般规律,决不能幻想中国经济再回到两位数增长时代;PVA行业产能迅速扩大,民企、央企、外企纷纷进入,10多家企业争食几十万吨市场,PVA行业的产能扩张已触及市场需求的天花板,我们决不能幻想通过简单的产能扩大打败竞争对手。面对新情况,无论过去被实践证明多么有效的思路,只要不适应发展新要求,都必须及时调整。只有创建新思路,才能应对新挑战,大踏步跨入企业发展新阶段。

所谓新阶段,就是在未来几年PVA行业进一步洗牌中,PVA产能必然向少数企业集中,皖维必须保持行业龙头地位,并且与第二位保持较大差距,实现皖维从国内领先向世界行业一流冲刺的过程。所谓新阶段,就是建立坚持主业并适度跨行业的多行业协同发展模式,做大体量,增加盈利,增强抗风险能力。所谓新阶段,就是管理更加精益化,科技研发能力进一步增强,人才队伍实力明显提升,企业文化引领作用更加突出,企业治理能力实现新的跃升。

跨入新阶段,我们比以往任何时候都更具底气和实力。国内产能过剩、市场饱和,我们可以发挥优势,到国外PVA空白地区建厂,实现产品和技术的双输出。借助中央去产能去库存、调结构转方式的大政策,倒逼PVA行业落后产能退出。人民币贬值,国家降电价、减税费、鼓励技术创新等供给侧改革措施,也将降低企业运营成本、增加效益。多生产新特品种,开发替代进口产品,扩大市场份额,我们完全有能力在PVA市场总需求无较大增长的情况下,提高皖维PVA市场占有率。适度进行跨行业发展,积极探索发展新的领域,既有利于我们做大体量,又通过投资附加值较高的产业,提升企业盈利水平。加强资金和资本运作是现代企业的重要特征,更是公司资金安全和项目发展的最大保证。提升管理精益化水平,加强人才队伍建设,推动科技创新,深化经营管理改革,这些都是皖维引领行业发展、跨入发展新阶段的基础性工程。

2、公司“十三五”发展思路

1)进一步巩固PVA行业领先地位。一要抓住“去产能去库存”新一轮行业洗牌机会,通过加大对现有生产线技术投入,实现产业升级改造,增加适销品种,扩大市场需求;二要通过兼并重组,推动行业落后产能退出。发挥自身优势,实现产品和技术的双出口,增强企业盈利能力;三要通过延伸产业链,拓宽产业面,加大PVA应用的深度开发。到2020年具备市场上所有PVA品种的生产能力,产品国内市场占有率50%以上,出口量占国内出口总量的70%

2)适度开展跨行业投资。抓住当前经济下行、部分企业特别是民营企业运行困难的机遇,坚持主业发展的同时,按照风险可控、审慎原则,适度开展跨行业投资,如电子、信息、医疗、节能、环保、新能源、物流、健康产业,化工维保和技术咨询,股权投资等。到2020年新产业投资收益占比20%左右。

3)进一步深化体制改革和机制创新。积极引入其他国有资本或各类非国有资本,实现股权多元化。完善经营管理机制,健全以总部为控制“中枢”,三大产业基地功能明晰、优势互补的集团管控架构。深化“三项制度”改革,按照自主经营、自负盈亏原则,建立各产品生产单位内部模拟法人运行机制。改革薪酬体系,打破结构工资框架,打破员工身份界限,建立更加科学的新体系。建立以“价值和要素”为核心的分配制度,鼓励生产要素和劳动创造参与分配。优化组织结构,科学配置人力资源,实现组织的简约高效和人员的合理使用,通过机构调整和员工素质提高,进一步提高劳动效率。

4)加强人才队伍建设,打造一流企业文化。大力引进和培养适合企业发展需要的金融、财务、法律、技术研发等高端人才,中高级技术人员达10%。完善培训、考核、激励机制,将每位员工培养成熟练掌握岗位技能的新型人才,技师及以上高技能人才达20%。实施皖维精神宣贯工程,以“弘德、进责、笃严、求新”八字精神为标准开展评先评优。实施“幸福皖维”工程,建设干群关系和谐、员工安居乐业、生活环境优美、人人身心健康的“幸福皖维”。

3、公司“十三五”发展目标

1)通过加强品牌建设,深化内部改革,优化资源配置,调整产业结构,促进转型升级,至“十三五”末将皖维初步建成世界同行业一流企业。

2)到“十三五”末实现集团总资产亿元,销售收入超亿元,利润超亿元,职工收入增长%

4、拟建多个项目

(二)2016年工作安排

 

1、主要综合经济指标

销售收入亿元,出口创汇万美元,利润总额2465万元(抵房地产公司亏损)。

2、主要保障目标

无死亡事故,无重、特大工艺、设备、环境污染事故,无重、特大火灾爆炸事故。

3、主要工作措施

1)下大力气狠抓干部、职工思想和作风建设

人是企业管理最核心要素,干部职工队伍的整体素质直接关系到企业发展的质量。建设行业世界一流企业,对广大干部职工提出更高要求。从目前队伍现状看,必须切实下大力气狠抓干部职工的思想和作风建设。

加强思想建设的前提,在于广大干部职工具备高度的思想自觉,把思想统一到企业发展目标上来,统一到公司决策部署上来,统一到立足岗位、尽职尽责的要求上来,一切行动围绕如何降低成本、提高效率,切实做好自己每一天的工作,真正践行“弘德、进责、笃严、求新”企业精神。

作风是干事创业的保证。广大干部职工要树立强烈的责任意识和进取精神,把心思用在工作上,把精力放在落实上,坚持说了就办、定了就干,凡事无功就是过,工作落空就是错。要讲实话、出实招、办实事、求实效,把工作当成事业全身心投入,对上对下高度负责。要拉高标杆,瞄准一流工作标准,做到今日事今日毕。要始终保持蓬勃朝气、昂扬激情和旺盛斗志,有干不好工作、完不成任务就食不甘味、寝不安席的工作劲头。全公司上下都要营造一心干事业、一意谋发展的良好环境。

狠抓干部职工思想和作风建设,必须教育和管理并重。通过教育,明辨是非曲直,引导积极向上的健康心态。今年上半年要先对干部进行一次系统轮训,进而再覆盖到全体职工。坚持德才兼备、以德为先的用人标准,适时启动集团各子公司及股份公司本部、广维、蒙维干部轮岗、交流使用。加大问责追责,坚决把一部分不适应企业改革发展的人淘汰出去。当前干部职数总体偏多,今年要通过加强监督监察,落实两级工作督办制度,加强干部考评测评等科学的评价手段,让10%左右不称职的干部退出领导岗位。

必须大力整顿会风。会风直接体现作风,也体现一个领导干部的能力和水平。改进作风必须改进会风,“求短、求实、求新”、“会议的结果是行动、是落实”的要求必须得到贯彻执行。 

2)以攻坚克难的韧劲推进多个重点项目建设

在实施项目建设的同时,要利用公司现有的技术研发平台,采用产学研相结合的方式,围绕主导产品PVA上游原料路线改进、PVA新特品种开发以及PVA下游产品的延伸开展关键技术攻关。当前的重点是PVB树脂和PVA光学薄膜所需原料PVA的研发。

3)以全面激活管理要素推进改革向纵深发展

全面推行全额利润和总成本承包,总结2015年承包经营的经验,将承包经营机制推向公司全部二级单位。各分厂、分公司要解放思想,划小核算单位,优化劳动组合,降低用工成本,自觉加大对新产品的技术攻关和市场开发,努力增加效益。

推进机关改革。按照结构合理、责权明确、精干高效、运转协调、监督有力的原则,以“突出核心职能,整合相近职能,加强监督职能,充实协调职能”为导向,对机关机构、职责、人员重新进行“三定”,核定工资总额,鼓励一人多职、一职多能;加大机关工作定性和定量考核,促进机关工作方式向指导生产经营和为基层服务转变。

把每一名员工都看作创新创效主体,视为一个成本(利润)单元,用更加科学、易于操作的业绩考核方式,评价员工的工作成效,把个人收入与劳动成果紧密挂钩,真正形成人人都做有效益的事,事事都能产生效益的良性格局。

4)以抓铁有痕的毅力打造高效生产管理体系

加强生产组织的科学性,协调三地生产经营活动,提升集团整体运营效益。有关部门要拿出切实可行的办法,加强对蒙维、广维等外埠子公司的监督、检查和考核,真正将其纳入到集团管控的轨道上来。以实现行业最低生产成本为目标,进一步加强各产品成本控制。通过人、机、料、法、环各要素高效整合,深挖“经济运行”潜力,不断降低产品生产成本。做好“两化融合”贯标工作,进一步提高生产过程的信息化管理、自动化控制水平,加大技术改造力度,提高设备利用效率,降低员工劳动强度。

集中力量开发满足市场需求的产品,多生产差别化新特品种,增加盈利。蒙维要发挥内蒙古资源、能源价格相对较低的优势,努力提高产量、降低物耗。同时抓好项目建设质量与进度,确保项目建设与生产经营“两促进”。广维要想方设法发挥生物质工艺技术的领先优势,生产更高端的产品,努力减少亏损。本部PVA要在开发高端产品和节能降耗上下功夫。下大力气加大膜材料的技术攻关,PVB树脂要进一步提高常规产品的品质,加大对高端产品的技术突破,生产出市场需求旺、附加值高的新产品。PVB胶片新生产线要尽快投产,抓住新产能带来的规模效应,挖掘生产潜力,降低成本消耗,提高产品利润。PVA膜对重点技术指标的符合性、稳定性继续发起冲刺,并做好偏光片项目建设的准备。膜材料产业的发展,事关公司产业转型升级,提升核心竞争力,建设行业世界一流企业的重大使命,必须举全公司之力,集全公司之智给予支持。从事膜材料生产、技术、研发人员,一定要增强使命感,坚定信心,不畏艰难,潜心钻研,刻苦攻关,早日实现技术的全面突破。

大力提升自主创新能力,加大新产品、新技术、新工艺研发投入,针对技术瓶颈可以采取三地联合攻关的方式。今年每个系统每个单位都要努力开发1-2个以上新产品,取得10项专利,打造1个国家级新产品。着眼企业快速发展的实际,进一步加强人才队伍建设,加快培养企业需要的高技能、高技术研发团队。大力实施技术带头人培养计划,积极参加省“百千万”人才工程、538英才工程、省特支计划等高层次人才申报,培养造就一批省级、国家级高端技术人才。

以高度责任感抓好安全环保工作。全面落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,将“红线意识”“底线思维”铭刻在脑海里、落实到行动上,确保安全责任“零缺位”,隐患治理“零失误”,安全过失“零容忍”。坚持绿色发展理念,健全环保管理制度,做到源头严控、过程严管、后果严究,实现企业与自然和谐发展。以产业结构升级、技术改造、提升高附加值产品产能、优化运行方式为主要手段,提高用能效率和节能水平。

5)加强资金管理和资本运作

资金是企业的血脉,企业发展一刻也离不开资金的支撑。提高资本运作能力,降低资产负债率,防范经营风险。

加强资金统一管控,防范经营风险。利用资金集中管控平台,增加企业现金流,既提高了资金使用效率,可以集中有限财力办大事,又降低了经营的风险,保证了资金安全。抓住银行降息和公司资金状况良好的有利条件,灵活调整存贷方式,降低财务费用。广辟融资渠道,深化银企合作,争取多种融资手段,降低融资成本,今年要在去年基础上再降低融资成本800万元。积极引入战略合作者,扩大资金来源。结合公司目前资金充裕的现状,适时成立“皖维投资公司”,稳妥开展对外投资,增加效益。

利用上市公司融资平台,启动新一轮融资计划,申请非公开发行股票工作,再募集约20亿元发展资金。推进10亿元左右短期融资券、中期票据、公司债等的注册、发行工作。用好盘活公司持有的国元证券股票资产,超前谋划新资本运作方案,为公司“十三五”发展聚力。

充分认识到合肥市作为长三角世界级城市群的副中心以及长江经济带建设的重要节点城市和这些年发展的良好势头,主动融入,积极作为,并寻求各地、各级政府从供给侧为企业降低成本的政策支持,今年三地争取政府资金支持不少于5000万元。

6)以国际化新思维协调国际国内两个市场

当前公司多数产品处于“买方市场”,特别是蒙维二期投产后,PVA的市场竞争更加激烈。为此,按照“带队伍、抢市场、控风险”的要求,深化营销系统改革,发挥营销龙头带动作用。

加强市场信息研判。销售部门要主动出击,跟踪市场信息,掌握市场动态,研究客户需求,反馈生产,按需定产。加强营销计划管理,加快产品和市场细分,做到先进先出、快产快销。改进营销模式。一要建立“三地一体”大营销格局,做到统一市场、统一价格、统一布局,进一步提高皖维产品的市场掌控力;二要坚持以客户为中心,提高直供比例,减少中间环节,密切与终端用户联系,扩大市场占有率;三要创新营销手段,启动电子商务营销,用好电子交易平台;四要PVA膜、PVB胶片等新产品销售为试点,尽快启动营销工程师队伍建设;五要增强服务意识,推行个性化、差异化销售,建立重点用户需求标准,保证公司产品市场份额。加强营销全程管控。将风险防控、合同管理、货款回笼融入到业务操作各环节,实现人单合一,跟单管理,跟踪问效,严禁投机,严肃追责。加强营销队伍建设。健全薪酬分配和销售人员竞争激励机制,将销售人员薪酬与“量、价、款”等销售业绩指标全面挂钩,突出销售增量考核,充分调动销售人员市场开拓的积极性;加强营销人员业务培训,坚决实行销售人员末位淘汰制,大胆启用懂营销、有点子、敢担当的销售人员。加强对营销系统的监督管理。纪委将向营销系统派驻纪检员,对营销的全过程实施监察。

增强全员品牌意识。要从源头抓起,细节入手,对照ISO9001质量体系的要求,健全从原材料供给、生产、质检、运输、用户回访、责任追究为一体的质量保证系统,确保“皖维”驰名商标不褪色。始终把品牌作为进入市场的通行证,以优质的产品树立企业形象,以品牌提升价值、带动销售,实现利润最大化。加大品牌形象保护,统一集团品牌标识,完善统一的品牌管理战略。今年要争创省政府质量奖。

参与国际产业竞争。树立国际化思维,协调好国际国内两个市场,充分利用广阔的国际市场和客户资源,发挥公司产品技术和品质优势,不断培育和扩大国际贸易经营市场主体,通过新增国际市场容量,摆脱行业低价无序竞争。今年PVA树脂和纤维出口量必须双双突破吨,向吨冲刺。液体化工和PVA水溶性纤维、胶粉等出口量要在上年基础上再上台阶。积极实施“走出去战略,抓住与俄罗斯某化工集团技术服务的机遇,实施企业到国(境)外投资创业,使企业的生产和营销真正具备国际化能力,为建设具有国际竞争力的“品质皖维”迈出实质性步伐。

7)启动“健康皖维”建设

经过几年努力,公司广大职工的收入水平有了普遍提高。但随着全社会生活水平的改善,职工对健康生活的诉求不断提高。创建“健康皖维”,是“幸福皖维”工程的基础,是落实发展成果与职工共享的重要内容,也是反映一个企业发展质量的重要软实力。

要从战略高度认识“健康皖维”建设的重要性,制定“健康皖维”工程五年发展规划。一是创建全员“思想健康”新局面,大力弘扬社会主义核心价值观,以“弘德、进责、笃严、求新”的皖维精神统领职工思想和行动,树立积极向上、乐观进取的精神风貌,忠诚企业、爱岗敬业的职业素养,互帮互助、团结友善的人际环境。二是不断增加职工收入,让广大职工享受发展的获得感,让健康生活有良好的物质条件。三是创建优良的健康环境。进一步加大安全环保工作,为职工提供安全的工作环境;进一步加强现场环境卫生、道路卫生整治,为职工创造清洁的现场环境;进一步创建优美的生活环境,提高生活区管理和服务质量,营造优良的社区环境,利用棚改契机加大体育娱乐设施投入,广泛开展群众性健身活动,提高全员健康素质。

加大“健康皖维”工程的实施保障。进一步健全不同职工群体的健康体检制度,完善全员健康档案;加大对职业健康工作的投入,开展职业病防治工作,进一步加强劳保用品的梳理、配备和管理;提升医疗软硬件服务水平,加强源头预防,减少大病致贫现象;增加对困难职工的帮扶力度,发挥大病互助基金的积极作用;针对老龄化现象加快,更加重视养老等大健康产业发展;逐步推行年休假制度;把改善职工饮用水问题摆上重要议事日程,让职工喝上“放心水”。要通过深入创建“健康皖维”工程,提高职工生活质量和幸福指数,把健康工程打造成皖维的一张新名片。

8)以强力落实省国资委巡视组整改意见为契机,切实抓好企业党建工作

去年底,省国资委巡视组对公司进行例行巡视检查,对企业党建工作指出了不少问题,提出了整改要求。对本次整改,我们的态度要坚决,动作要迅速,措施要有力,结果要彻底。同时我们要以此为契机,高度重视并牢固树立“抓好党建是各级党组织最大责任”的理念,不断推进全面从严治党责任落实,把国有企业的政治优势转化为竞争优势。

加强党建基础工作,发挥党委在生产经营过程中的政治领导和政治核心作用,为企业改革发展保驾护航。巩固和拓展“三严三实”专题教育活动成果,努力在抓“常”、抓“细”、抓“长”上狠下功夫,一要加强基层组织建设,配齐配强党务干部队伍,开展党务知识培训,提高从事党建工作的能力;二要加强党建考核管理,实行季度目标考核,狠抓基层党组织落实公司、党委的执行力;三要以党员先锋岗创建和党员奉献日为抓手,锻造党员队伍;四要加强形势任务教育。充分利用各种宣传平台、媒体资源,强化对职工群众思想的引导,推动公司、党委决策进基层、进一线、进班组。

抓好党风廉政建设,发挥纪检监察在生产经营过程中的执纪问责作用。认真落实党委主体责任和纪委监督责任,健全纪检监察组织,充实纪检监察队伍,坚持问题导向和风险导向,对生产经营管理的关键(重要)环节、项目建设等重点领域开展专项巡查和专项审计,充分发挥纪检、监察、审计的联动监督作用。切实抓好发现问题的整改工作,坚持“一岗双责”、“一案双查”,严肃问责,始终保持惩治腐败、狠刹“四风”的高压态势。严格落实“三重一大”决策制度和中央“八项规定”、“六项禁令”精神,加大对权力运行的制约和监督,促进党务公开、厂务公开。

 各位代表,同志们!一切伟大的成就都是接续奋斗、接力探索的结果,一切伟大的事业都需要在承前启后、继往开来中推进。“十二五”的辉煌成就在激励着我们,“十三五”的宏伟目标在召唤着我们,我们坚信,任何困难都改变不了我们建设“品质皖维”的强烈愿望,任何挑战都阻挡不了我们实现美好愿景的坚定信念。让我们更加紧密团结起来,踏着引领新常态的铿锵步伐,把企业的发展与历史的潮流交汇,把美好的梦想与时代进步融合,为昂首跨入皖维发展的新阶段、早日建成行业世界一流企业而努力奋斗!

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